GAFI saca de lista gris a Panamá

marzo 9, 2016 3:17 pm Publicado por 624 Comentarios

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) autorizó la salida de Panamá de su lista gris, en la que había sido incluida desde junio de 2014. Así lo informó este jueves el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia a través de su cuenta de Twitter.

Una delegación de Panamá, encabezada por De La Guardia, se encuentra en Francia participando en la plenaria del GAFI, que culmina este viernes 19.

A principios de año, un equipo técnico del GAFI realizó una visita de tres días a Panamá para verificar el “in situ”, el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Entre las medidas implementadas por el Gobierno de Panamá se encuentra la creación de la Intendencia de Regulación y Supervisión de Sujetos No Financieros, y la reglamentación de la Ley 23, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales.

El Grupo Revisor debía presentar un informe con los resultados durante la plenaria.

Fuente: www.telemetro.com/

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